Теоретико-правовые основы международной системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)
Содержание
- 2. ПОД/ФТ Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Обязательная деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих операции
- 3. Систему организаций, контролирующих отношения и осуществляющих надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
- 4. Прокуратура РФ (1 уровень) Прокуратура Российской Федерации согласно ст. 14 федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
- 5. Прокуратура РФ (1 уровень) Согласно документу Прокуратура обеспечивает надзор и регулярно проверяет исполнение требований законодательства в
- 6. Росфинмониторинг (2 уровень) В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ она является Уполномоченным органом по ПОД/ФТ.
- 7. Банк России, ФНС России (3 уровень) Банк России - Федеральная служба по надзору в сфере связи,
- 8. Международные стандарты С появлением устойчивой связи между правонарушениями в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
- 9. Международные стандарты При этом ФАТФ направила основные усилия в сфере ПОД/ФТ на следующие магистральные направления: ■
- 10. Вывод Таким образом, можно констатировать, что действует комплекс стандартов, норм, организационных и информационных механизмов противодействия легализации
- 12. Скачать презентацию