Технология проведения внутренних расследований в коммерческой организации. Контрразведывательное противодействие фирмы

расследований и разобрать контрразведывательные меры
Задачи: определить ситуации, в которых необходимо провести служебное расследование: изучить регламент их проведения, а также рассмотреть контрразведывательные мероприятия на предприятиях

служебного расследования в организации требует такое нарушение, как причинение работником прямого действительного ущерба, для целей применения к работнику материальной ответственности (ст. 238, ч. 1 ст. 247 ТК РФ).
нарушителю грозит увольнение (высокий риск судебного спора влечет необходимость тщательного изучения обстоятельств в ходе оформления дисциплинарного взыскания);
работодателю явно видны последствия проступка, но неочевиден виновник (например, в случаях разглашения служебной тайны). 
государственной гражданской службы — перед любым применением дисциплинарного взыскания или по заявлению гражданского служащего (п. 14, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 58 закона № 79);
службы в органах внутренних дел — по заявлению сотрудника, в случае дисциплинарного проступка, при подозрении, что сотрудник органов внутренних дел нарушает ограничения или запреты для такой службы, хотя бы приобрел гражданство другого государства (ст. 52 закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…» от 30.11.2011 № 342-ФЗ). 

результатах расследования, в котором должны быть отражены:
виновен ли подозреваемый в нарушении, из-за которого было проведено расследование;
реальные последствия, возникшие вследствие нарушения;
потенциальные последствия, к которым могло привести нарушение;
знал ли подозреваемый о потенциальных последствиях своего нарушения;
имел ли подозреваемый умысел.
На основании заключения комиссии директор Центра может:
не реагировать на проступок, признав подозреваемого невиновным;
провести разъяснительную беседу с сотрудником;
вынести устное или письменное предупреждение;
направить материалы в правовые органы;
временно отстранить от работы (статья 76 ТК РФ);
уволить по соответствующим основаниям (статья 81 ТК РФ).
К экстраординарной дисциплинарной санкции относится увольнение без предупреждения и без выплаты выходного пособия. Такая санкция применяется к весьма серьезным нарушениям, таким, как кража, обман, фальсификация документов, разглашение конфиденциальной информации, отказ выполнять законное распоряжение руководителя, насильственные действия против сослуживцев, принятие взяток от клиентов Центра и т.п.
В течение пяти дней работник, в отношении которого вынесено решение по результатам расследования, имеет право подать апелляцию на имя директора Компании. Его решение в письменном виде сообщается работнику. Это решение завершает процедуру расследования.
С целью профилактики будущих нарушений результаты расследования могут доводится до сотрудников, при этому данные участников расследования должны быть обезличены.

ограничения вмешательства в личную жизнь работника.
Решение о целесообразности вовлечения правоохранительных органов в расследование инцидента принимает руководство компании
Вопрос об огласке сведений в отношении совершенного мошенничества: часто руководители стремятся скрыть от коллектива информацию о подобных случаях, опасаясь, что она может повредить репутации компании, но, как правило, «все» обо «всем» знают.
С целью предотвращения мошенничеств следует разработать мероприятия, которые способны предупредить подобные случаи

Выводы

работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N79. Стать 59 Служебная проверка
Служебное расследование случаев мошенничества ( автор статьи – Мартыненко Игорь)
Порядок проведения служебной проверки. Бушик Е.