Юридическая безопасность организации

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет бизнеса, т.е. объективно существующая независимость бизнеса в проведении внутренних и внешних экономических действий с учетом обязательств, направленных на реализацию оперативных, тактических и стратегических управленческих решений. Иными словами способность устойчивого развития под действием внешних и внутренних угроз, с особым акцентом на юридические методы защиты.

Взаимодействие бизнеса с государством в лице правоохранительных, контрольных и надзорных органов (полиция, налоговая служба и т.д.). Это подготовка к проверке, а также правовое сопровождение проверки, проводимой данными органами в отношении субъекта правоотношения.

Юридическая безопасность – это состояние защищенности всего спектра интересов собственников бизнеса, система мер и гарантий, обеспечивающих контроль собственников за их компанией и имущественными потоками, своевременное предотвращение конфликтов с третьими лицами, наличие способов защиты в случае нарушения прав владельца бизнеса иными лицами.

Взаимодействие бизнеса с контрагентами, по сути, это заключение договоров и методика сопровождения договоров. Ведь именно процесс заключения и реализации договоров и приносит деньги в любой бизнес. Соответственно, от того как оформлен договор и вся сделка в целом, а также то, как происходит юридическое сопровождение сделки, во многом и зависит успех бизнеса, т.к. релевантность сделки обусловлена не только экономической целесообразностью, но и возможностями расторжения и изменения.

1

2

организации

Гражданско-правовые отношения между субъектами по обеспечению безопасности бизнеса. Такие отношения регламентируются нормами Гражданского кодекса РФ (ст.293-406.1 ГК РФ) , Уголовного кодекса РФ (ст.169, 173.1, 173.2, 176, 177, ч.1 ст. 183, 185, 195-197) , а также другими актами гражданского законодательства.

Административные отношения между субъектами и государственными органами по обеспечению безопасности предпринимательства. Регулируются Кодексом об административных правонарушениях РФ , Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" , Федеральным законом "Об оружии".

Отношения в области государственного управления, связанные с созданием и деятельностью государственных органов, обеспечивающих безопасность, в том числе и безопасность предпринимательской деятельности, регламентируются Законом РФ "О безопасности" , Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" , а также иными законными и подзаконными актами.

Отношения между государством и предприятиями в области обеспечения безопасности процессуальными нормами, которые закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

Отношения, возникающие при обеспечении безопасности предприятия на местном уровне и на самом предприятии. Регулируются локальными документами организации.

работ, оказание услуг

Мастер

Заведующий складом

Субподрядчик/Поставщик

Бухгалтерия

Проверка наличия товаров на складе

Заключение договора строительства/ремонта

Прием накладных, счет-фактуры закрывающих документов

Забор заказа

Уточнение наличия, осуществление строительства/ремонта

Угрозы экономической безопасности ООО «УСИС»

в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Общая экономия по итогам осуществления закупок

Информация о десяти крупнейших заказчиках, млн. руб.

закупок

Виды коррупции

Верхушечная

Низовая

Государственные учреждения

Государственные органы

Участники торгов: предприятия, организации, фирмы, ИП и др.

Цель

Объекты

Задачи

Субъекты

Инструменты

Контроль

Профильное образование

Аудит в контрактной системе

Контроль государственных закупок

Защита заявок

Финансовое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

Кадровое обеспечение контрактной системы

Некорректное внесение данных в ЕИС

Занижение суммы заявки

Неконкурентная цена

Схема «Таран»

Короткие сроки реализации проекта

Непривлекательная система оплаты

Модель юридической безопасности государственных закупок

союза

Международные ратифицированные договора

Конституция РФ

Контрольно-надзорные органы

ФСБ

Федеральная таможенная служба

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Счетная палата

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Россотрудничество

Федеральная служба по труду и занятости

Прокуратура

Федеральная налоговая служба

МВД

ФССП

Трудовой кодекс

Минстрой России

Федеральное казначейство

Росфинмониторинг

уровня правовых и иных мошеннических рисков в деятельности контрагента

Проведение проверочных процедур

Сбор информации и анализ существующих политик и процедур

Оценка уровня взаимодействия с посредниками и их роль в деятельности контрагента

Обзор и проверка информации и данных контрагента в публичных открытых источниках

Проведение интервью с ключевыми сотрудниками

Анализ ресурсов и результатов взаимодействия ( в т.ч. синергетический эффект)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Предварительная проверка формируемой команды на устойчивость к коррупционному поведению

Привлечение специалистов различных профилей

оценка результатов

Оценка ресурсов

ответственные лица

инструменты обеспечения нивелирования угроз

Внешние факторы

Внутренние факторы

Модель обеспечения юридической безопасности организаций