Методика расследования вымогательства

первоначальный этап расследования.
Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.

Закон РФ «О полиции» от 07.02.2011 г. // Российская газета. 25.02.2011 г.
Криминалистика: Учебник/ред.Е.П.Ищенко – М.: Проспект, 2013 – 501 с.
Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов/ ред.А.Г. Филиппов. – М.: Юрайт, 2013 – 856 с.
Криминалистика : учебник для вузов в 3-х томах / СПбУ МВД Рос.; ред. О. В. Челышева. - СПб. – 2011.
Драпкин, Леонид Яковлевич. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011.

6, 2001 г.
А. Минская. Ответственность за вымогательство. Российская юстиция № 7, 2004 г.
В. Комиссаров. Предъявление для опознания живых лиц при вымогательстве. Законность № 9, 2004 г.
Сборник задач по криминалистике: практикум/ДГСК МВД России.М.: ДГСК МВД России, 2012 – 168 с.
Практикум по криминалистике: практикум/ДГСК МВД России; ред.А.Г. Филиппов. – М.: ДГСК МВД России, 2012 – 152 с.
Терминологический словарь-справочник по криминалистике: словарь/ДГСКМВД России, сост. Г.Ю.Лутошкин, К.И. Сотников, О.В. Челышева, ред. А.В. Агафонов. – М.: 2011 – 90 с.

между соучастниками

Подбор необходимых орудий, средств, инструмента, транспорта

Выбор способа предъявления преступных требований

Вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию (или ее инсценировка с его участием) с тем, чтобы в дальнейшем использовать данную ситуацию для обоснования предъявляемых требований

Наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества

Создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп);

Выбор места совершения преступления

Определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования

Подготовка к совершению вымогательства

в непосредственный личный контакт с потерпевшим

Направление писем, подкидывания записок угрожающего содержания, использование электронной почты

Через третьих лиц: родственников, знакомых потерпевшего, посторонних

По характеру воздействия

Угрозы психологического характера (демонстрация орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевшего в заложники)

Угрозы оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений (тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах; позорящих сведений о потерпевшем или его близких)

Угрозы уничтожить или повредить имущество,
принадлежащие потерпевшему или находящееся в его эксплуатации

По содержанию требований

Предложение "взять под охрану" с выплатой регулярного вознаграждения

Финансирование рискованной сделки, с последующим выставлением невыполнимых условий возврата долга

Предъявление требований фиктивно зачислить на оплачиваемую должность

Вовлечение потерпевшего в азартную игру, с последующим требованием скорейшего возврата долга с учетом процентов

Требование передачи имущества угрожая физической расправой или разглашением позорящих сведений

Предложение прекратить неосновательно возбужденное уголовное дело

средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.

Фальсификация доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.

Утаивание криминалистически - значимой информации (в том числе и путем запугивания и иного воздействия на потерпевших)

Дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников путем: их дезориентации при их похищении относительно пути движения автомашин, надевание в этих целях им на глаза шапок, на головы – мешков; движения к месту содержания окольным маршрутом и др.; изменения при общении с потерпевшим, в том числе и по телефону, интонации голоса, тембра, подражания лицам другой национальности; использования маскировочных средств при похищении и захвате потерпевших; использования при обращении соучастников вымогательства вымышленных имен, кличек и пр.

Инсценировка, то есть искусственное создание картины иного события, например, оформление фиктивных договоров с потерпевшим

Анонимность угроз, передача их через посредников, изменение почерка, использование печатных устройств, не принадлежащих вымогателям

Использование технических средств для выявления у потерпевших звукозаписывающих устройств

потерпевших и свидетелей)

Предметы

Вещества

Отображения

Следы применения насилия к потерпевшему и его близким; следы нахождения потерпевшего или преступников в определенных местах; поврежденное имущество; документы, свидетельствующие об определенных операциях с собственностью потерпевшего; фоноскопические следы переговоров вымогателей с потерпевшим; следы применения специальных химических веществ и пр.

% вымогательства совершается в составе группы лиц.
- 20 % - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
90 % вымогательств совершается лицами, проживающими в той же местности, что и потерпевший.

время и способ предъявления требований; каковы требования вымогателей; их количество и сведения об их личности; характер угроз; время, место и способ передачи предмета вымогательства и др.

Осмотр
места
происшествия

обнаружение следов преступления: поврежденного имущества, орудий и предметов вымогательства, следов применения насилия, в том числе пыток, истязаний, следы захвата и содержания заложников

До вынесения постановления

Освидетельствование

фиксация наличия телесных повреждений

Судебно-
медицинская
экспертиза

определение тяжести, давности и механизма повреждений

После вынесения постановления

Проверочные мероприятия

Оперативно-разыскные мероприятия по документированию действий вымогателей

вымогательства

Что конкретно стало
предметом вымогательства,
какова сумма
материального ущерба (если он причинен)

Какому конкретно
предприятию, учреждению,
организации, частному
лицу принадлежит
имущество, ставшее
предметом вымогательства

Кто совершил
вымогательство;
если оно совершено
группой – какова роль
каждого участника

Кто является
потерпевшим

Сколько эпизодов
вымогательства
имело место

Не сопровож­далось ли
вымогательство другими
преступлениями, если
да – какими именно

Каковы причины и
условия, способствовавшие
совершению
вымогательства

вымогательства
либо вымогательство носит систематический характер
и преступник заявителю известен

Заявитель передал преступнику
предмет вымогательства; данных о возможности повторного вымогательства нет

носит систематический характер
и преступник заявителю известен

Допрос заявителя

Осмотр предмета вымогательства,
который будет передан преступнику

Контроль и запись переговоров

Поручение органам дознания производства
оперативно-разыскных мероприятий

Задержание вымогателя с поличным

Личный обыск подозреваемого

Осмотр предмета вымогательства,
который был передан преступнику

Обыск по месту жительства

вымогательства нет

Допрос заявителя

Контроль и запись переговоров

Задержание вымогателя

Поручение органам дознания производства
оперативно-розыскных мероприятий
в отношении этого лица

Допрос подозреваемого

Обыск по месту жительства

грозят разгласить преступники*

* Потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности

Известна ли
заявителю личность
вымогателей, кто они,
в каких отношениях
с ними он находился
до вымогательства,
если их личность
заявителю не известна,
то кого и по каким
основаниям он
может подозревать

Как заявителю
были переданы
требования
вымогателей,
в чем они заключаются
и на сколько
они выполнимы

Имеется ли у заявителя
предмет
вымогательства,
источник его
происхождения

Каков характер
угроз в адрес
потерпевшего,
какие сведения
грозят разгласить
преступники *

подозреваемого, его связях, положении в преступной группе, психологических свойствах

Установление оперативного наблюдения за потерпевшим, местом его работы и жительства, осуществление организационных и оперативно-разыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи

Взятие под контроль телефонные и иные переговоры заявителя

Подготовка предмета вымогательства, обработка его специальным химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду преступников, предварительно переписать номера купюр, что отразить в акте вручения денежных средств

Проработка сценария общения потерпевшего с вымогателями таким образом, чтобы из зафиксированных переговоров было ясно, что ценности передаются под давлением, по требованию преступников

Определение места задержания, расчет сил и средств

Обеспечение присутствия специалистов: химика – для выявления следов специальных химических веществ на предмете вымогательства, а так же на теле и одежде задержанного; криминалиста – для выявления следов пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства

Приглашение понятых

Инструктаж участников задержания

Подготовка средств аудио-видео техники для документирования преступной деятельности вымогателей, их установка на месте задержания и вручение потерпевшему

завладения предметом вымогательства преступниками.

Личный обыск

изымаются предметы вымогательства, средства шантажа, предупреждается возможность избавления от улик

Осмотр места происшествия

проводится в случае, если задержанные выбросили определенные объекты при задержании или личном обыске. На объектах фиксируются следы.

Освидетельствование подозреваемого

осуществляется отыскание следов СХВ, которыми обрабатывались предметы вымогательства, производятся смывы с рук.

Иные неотложные следственные действия

Обыски по
месту
жительства
вымогателей

Допрос
подозреваемых

Осмотр
изъятых
предметов и
их упаковки

Получение
образцов и
назначение
экспертиз.

Допрос свиде-
телей (лиц, в
присутствии
которых
помечались и
вручались
денежные
средства)

Предъявление
вымогателей
для
опознания

умысел совершить преступление;
чем руководствовались преступники в выборе жертвы,
в каких отношениях с ней находились (персонально)

Предмет допроса

Какие материальные выгоды рассчитывали
получить преступники;
как предполагалось разделить похищенное;
получили ли они требуемое имущество;
где оно сейчас находится

Длящимся или разовым предполагалось вымогательство;
в чем заключались угрозы;
были ли они исполнены;
способ их передачи

потерпевшего и других
доказательств

Объяснение происхождения
у подозреваемого денег
неожиданными действиями
потерпевшего

Объяснение происхождения
у подозреваемого денег
возвратом долга

Демонстрация аудио-видеозаписи
переговоров; предъявление
протокола обыска; анализ
продолжительности общения
Предъявление доказательств
угроз, насилия; детализация
показаний; обеспечение
изоляции подозреваемого;
проведение очной ставки

подлежащая исследованию фонограмма единым целым?
содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией?
подвергалась ли представленная фонограмма какому - либо монтажу (механическому склеиванию)?

Вопросы относительно лиц,
речь которых записана:
сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме?
о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т.п.)?
произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким - то конкретным лицом?
является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной?

Вопросы относительно установления обстоятельств записи:
- на скольких магнитофонах (диктофонах) произведена запись представленной фонограммы?
- какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи?
- использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента?
- имеются ли в звукозаписывающем средстве какие - либо неисправности, и какие именно? и др.

Вопросы, разрешаемые судебно-фоноскопической экспертизой