Методика расследования взяточничества

План лекции

1. Общая характеристика взяточничества.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по

Рекомендуемая литература.
1.Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. СПб.2002.
2. Пристансков В.Д. Особенности допроса

Общая характеристика взяточничества

Ежегодно выявляется около 25 тыс. преступлений, совершенных должностными лицами.

Причины низкого уровня борьбы с коррупцией

Низкая раскрываемость в связи со специфической

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

Субъекты преступления
Взяткополучатель
Взяткодатель
Соучастники взяткополучателя
Соучастники взяткодателя

Взяткополучатель

Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих органов

Способ совершения преступления

Деятельность каждого субъекта до передачи предмета взятки
Передача и прием

Место и время совершения преступления

Взятка-подкуп
Взятка-благодарность
Система взяток за покровительство и попустительство

Предмет взятки

Товарно-материальные ценности
Деньги, в том числе валютные ценности
Услуги материального характера

Цели и мотивы субъектов взяточничества

У взяткополучателя – всегда корысть
У взяткодателя:
Личные
Удовлетворение интересов

Иные обстоятельства

Имело ли место вымогательство
Какова вина каждого субъекта взяточничества
Имеются ли смягчающие

Поводы для возбуждения дела

Заявление граждан
Результаты ОРД
Расследование других уголовных дел

Версии

Имело место получение взятки
Мошенничество
Иное преступление против интересов государственной службы
Коммерческий подкуп
Оговор

Результаты ОРД

Законность проведения оперативного эксперимента:
Основания для проведения
Вынесение постановления о проведении
Постановление о

Законность возбуждения уголовного дела

Момент возбуждения
Следственные действия, выполненные до возбуждения
Согласие прокурора
Наличие разрешений

Типичные следственные ситуации

Взятка требуется или вымогается (информация достоверная и может быть

Взятка требуется или вымогается

Проверка заявления оперативным путем
Задержание с поличным
Допрос подозреваемых
Допрос свидетелей
Изъятие

Взятка передана в прошлом

Допрос заявителя
Выемка и анализ документов
Поручение органу дознания
Поиск предмета

Имеется заявление третьих лиц

Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков
Проверка источника информации
Допрос заявителя
Изъятие

Доказывание субъекта

Приказы о назначении
Должностные инструкции
Справки о заработной плате
Справки о состоянии здоровья
Декларации

Доказывание предмета взятки

Введение в материалы уголовного дела
Осмотры
Опознания
Допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых
Источник происхождения
Экспертные

Обстановка

Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица)
Полномочия
Система документооборота
Система учета и

Расширение доказательственной базы

Проверка заявителя и свидетелей
Дополнительные свидетели
Экспертные исследования
Получение документов и характеристик
Улики

Экспертизы

Товароведческая
Строительная
Химическая
Дактилоскопическая
Почерковедческая
Семасиологическая
Психолингвистическая
Фоноскопическая
Лингвистическая
Вокалографическая

Экспертизы