Юридическая безопасность бизнеса

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственность владельцев и менеджмента компании;
Правовые риски;
Правила общения с

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Бенефициар — это лицо, в пользу которого осуществляются определенные действия, приносящие

РИСКИ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ

РИСКИ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ

ГРУППЫ РИСКОВ

Риски со стороны сотрудников;
Риски из-за сотрудников;
Трудовое законодательство;
Антикоррупционное законодательство;
Налоговое законодательство;
Гражданское законодательство;
Финансовое

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УК РФ
получение взятки (статья 290);
дача взятки (статья 291);
посредничество во взяточничестве

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

штраф до 100х суммы предложенной взятки;
речь идет не только о взятках

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ

Запросы
От правоохранительных органов
Допрос
Дача пояснений
От ФНС
Комиссия
Допрос

КАК СЕБЯ ВЕСТИ?

В присутствии адвоката;
Первичные показания нельзя изменить;
Ст. 307 и 308

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Обслуживание у адвоката;
ИТ-безопасность;
Информационная чистота в офисе;
Стресс-тренинг сотрудников;
Повышение правовой грамотности сотрудников.

ОТКУДА МОГУТ ПРИЙТИ С ПРОВЕРКОЙ?

Налоговая служба
Антимонопольная служба (ФАС)
Гос. инспекция

РЕШЕНИЕ

Внедрение внутренних политик;
Разграничение ответственности;
Оформление всех необходимых документов;
Профилактики правонарушений;
Риск-ориентированный подход;
Психологическая работа.

РЕШЕНИЕ

Эффективная система комплаенс (КСК) помогает
Предотвращать наступление рисков
Минимизировать негативные последствия

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КСК

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ

Трудовой договор;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Штатное расписание;
Положение об оплате

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КСК

Оформление всех необходимых документов;
Внедрение должностных инструкций для сотрудников:
Требования ЦБ;
Требовнаия

КАК СТРОИТЬ КСК?

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ИЕРАРХИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИЕРАРХИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РИСК

ИЕРАРХИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

СУНЬ-ЦЗЫ СКАЗАЛ:

Умеющий держать оборону укрыт за девятой Землей.
Умелый в нападении движется

НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И ЗАПУСТИЛОСЬ… БАНКРОТСТВО?

СТАДИИ БАНКРОТСТВА

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРАГЕНТОВ (КРЕДИТОРОВ) ЕСЛИ ВЫ ДОЛЖНИК?

Кредиторская

РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БАНКРОТСТВО

Жалобы, заявления, ходатайства в Арбитражный суд;
Жалобы в ОРГАНЫ

СТАДИИ БАНКРОТСТВА

Наблюдение

Внешнее управление

Конкурсное

Финансовое оздоровление

КАК МЫ ОТБИЛИСЬ ОТ СУБСИДИАРКИ В 33 МЛН. ДЕЛО А40-
Разбор кейса по

ДЕЛО: А40-

Размер проблемы: 33 млн рублей 
Начало проекта: 2016 
Внедрение: 12 месяцев
Трудозатраты: 595

Компания «1С ЭФ» родилась в 2011 году в результате создания 2-мя

Директор обратился в «БДА» сразу же после получения претензии. Выбор нашей

ИТ  Работать с ними достаточно легко и приятно. Они как истые художники

Один ответственный за результат  В деле не было нескольких адвокатов и посредников,

ОДИН СТЕЙКХОЛДЕР 

Был риск, что мы забыли учесть чьи-то интересы или кого-то

РИСКИ

Знакомая тема «судебная» и любимая. Участвовать в судебных делах мы обожаем. Это

КДЛ

Заказчик являлся генеральным директором компании-банкрота с момента создания компании и до

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ 

Согласно закону о банкротстве, клиент изначально считался виновным в причинении

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Как обычно работу по проекту мы начали с ознакомления с

Важно было не только обезопаситься от исков, но и максимально оградить

После анализа финансовой и хозяйственной деятельности компании-банкрота с целью установления даты

Заявления поддавались с просьбой освободить от гос. Пошлины. Отказ суда в

ПОДГОТОВКА ПОЗИЦИИ

По результатам собранной информации мы подготовили правовую позицию. Ее смысл

во-первых, мы обосновали, что на дату возникновения всех включенных в реестр

во-вторых, мы просудили зарплату директора в суде общей юрисдикции,
третье-самое главное,

РАБОТА В СУДЕ

Позиция вышла не очень стройная, но аргументирована. С учетом

?

Спасибо, что не ушли)!