Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в кредитных организациях
Содержание
- 2. Эволюция системы противодействия отмыванию преступных доходов Способы проведения операций с «грязными» деньгами и их увода от
- 3. Источники получения нелегальных денег начало 20 века игорный бизнес 70-е годы 20 века по настоящее время
- 4. Объемы отмываемых денег в среднем за год в целом по миру: 1998-2000 годы от 500 млрд
- 5. Три стадии отмывания денег: разбиение наличные средства разбиваются на небольшие суммы и зачисляются (вкладываются) в различные
- 6. Начало борьбы с отмыванием нелегальных денег на международном уровне декабрь 1988 - Венская Конвенция ООН (около
- 7. июль 1989 – в Париже создана Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капитала – ФАТФ (Financial
- 8. ноябрь 1990 – Страсбургская Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
- 9. июнь 1991 – Директива Совета Европы № 91/308ЕЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания
- 10. июнь 1995 – создание Группы «Эгмонт». Неофициальная организация государственных ведомств-получателей раскрываемой информации. Цель: создать коллективный механизм
- 11. 1997 год – создание МАНИВЭЛ (Комитет Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и
- 12. июнь 1998 – резолюция Совета безопасности ООН по борьбе с финансированием террористической деятельности. перечень конкретных мер,
- 13. 1999 – Международная конвенция ООН «О борьбе с финансированием терроризма» установление в странах-участниках уголовной, гражданско-правовой и
- 14. 2000 – Вольфсбергские принципы (всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе) установление в
- 15. 2001 – Документ Базельского комитета «Тщательная проверка клиента кредитными организациями». Впервые разработано правило «Знай своего клиента»:
- 16. 2002 – Вольфсбергские принципы по пресечению финансирования терроризма: вопросы применения правила «Знай своего клиента» выявление и
- 17. Национальное законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма множество законодательных и подзаконных актов,
- 18. ФАТФ проводит оценку соответствия национальных законодательств и действующей практики рекомендациям В июне 2000 составлен первый «черный»
- 19. Работа над над Федеральным законом по противодействию отмыванию денег в России: в марте 1997 внесен в
- 20. Работа Банка России по созданию государственной системы противодействия отмыванию денег : июль 1997 – Письмо «О
- 21. Обобщая результаты проделанной российским банковским сообществом работы, можно констатировать, что в достаточно сжатые сроки удалось сделать
- 22. 6 октября 2004 - создана по инициативе России ЕАГ Членами ЕАГ первоначально являлись: Беларусь, Казахстан, Китай,
- 23. Активно развивается партнерство ЕАГ и МАНИВЭЛ. С января 2006 заместитель председателя МАНИВЭЛ – представитель РФ, теперь
- 24. 09.11.2010-10.11.2010 состоялся совместный семинар по типологии ЕАГ/МАНИВЭЛ (г.Москва, Россия). 13.01.2012 Беларусь ратифицировала соглашение о Евразийской группе
- 25. Консультативный форум "Совершенствование взаимодействия государственного и частного сектора в свете новых стандартов ФАТФ« (22 мая 2012)
- 27. Скачать презентацию