Транснациональные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий. Лекция 3

Август 10, 2022

Главная
Юриспруденция
Транснациональные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий. Лекция 3

Содержание

2. ПЛАН 1. Транснациональные следственные ситуации. 2. Специфика выдвижения следственных версий как основа планирования процесса расследования транснациональных
3. 1. Транснациональные следственные ситуации.
4. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СЛЕДСТВЕННАЯ) СИТУАЦИЯ – это система информационной осведомленности следователя о транснациональном преступлении, транснациональной криминальной деятельности
5. ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 1) психологическая составляющая, к которой относятся: – психологическая готовность следователя решать задачи
6. ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 2. информационная составляющая, включающая в себя: – информацию о способе и месте
7. ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 3) процессуальные и тактические составляющие, представленные: – наличием доказательств и возможностей их
8. ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 4) материальное и организационно-техническое обеспечение, включающее возможность: – мобильного маневрирования наличными силами;
9. НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ (СЛЕДСТВЕННЫХ) СИТУАЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ: – находилось ли ТОПФ
10. СИТУАЦИЯ 1 - О событии преступления стало известно сразу после его совершения от представителей правоохранительных органов
11. СИТУАЦИЯ 2 - Информация о событии преступления была выявлена сразу после его совершения представителями правоохранительных органов
12. СИТУАЦИЯ 3 -О событии преступления правоохранительным органам РФ или иностранных государств стало известно от лиц, обнаруживших
13. СИТУАЦИЯ 4 О событии преступления стало известно из показаний участника ТОПФ, привлеченного к ответственности по иным
14. СИТУАЦИЯ 5 - Установлены факты преступления и его транснациональный характер, известны страны, чьи интересы затронуты; не
15. СИТУАЦИЯ 6 -Известны лица, совершившие преступление; установлено, что преступление совершено ТОПФ, установлена его форма; - не
16. 3. Особенности планирования расследования транснациональных преступлений.
17. СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАНА С 1) характером информационной базы для выработки следственных версий и
18. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: Основная: Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е. Корноухов. - М.:
20. Скачать презентацию

Слайд 2

ПЛАН
1. Транснациональные следственные ситуации.
2. Специфика выдвижения следственных версий как основа планирования

процесса расследования транснациональных преступлений.
3. Особенности планирования расследования транснациональных преступлений.
4. Модельный план расследования транснациональных преступлений.

Слайд 3

1. Транснациональные следственные ситуации.

Слайд 4

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СЛЕДСТВЕННАЯ) СИТУАЦИЯ
– это система информационной осведомленности следователя о транснациональном

преступлении, транснациональной криминальной деятельности или преступлении, имеющем признаки такой деятельности, а также о состоянии расследования подобных преступлений;
- это система, сложившаяся в определенный период времени на основе анализа и оценки состояния расследования, которая помогает следователю в принятии наиболее целесообразного решения по делу.

Слайд 5

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
1) психологическая составляющая, к которой относятся:
– психологическая

готовность следователя решать задачи расследования, имеющие международный характер;
– взаимоотношения между участниками расследования (представителями правоохранительных органов иностранных государств, представителями международных организаций и др.);
– определение оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование (учет полномочий, обязанностей, мотивов, ожиданий и установок иностранных правоохранительных органов и их должностных лиц; установление и поддержание психологического (делового) контакта с должностными лицами иностранных правоохранительных органов);
– личностные характеристики участников транснационального преступного формирования (далее – ТОПФ);

Слайд 6

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
2. информационная составляющая, включающая в себя:
– информацию

о способе и месте подготовки, совершения и сокрытия следов преступления (как правило, это территория двух или более государств , наземное, воздушное, водное, виртуальное пространство);
- осведомленность следователя о лицах, совершивших преступление;

Слайд 7

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
3) процессуальные и тактические составляющие, представленные:
– наличием

доказательств и возможностей их получения (существование соответствующего международного договора, деяние является преступлением на территории всех государств, чьи интересы были затронуты и которые проявляют готовность к его расследованию);
– уже проведенные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия;
– тактические приемы и операции, которые ранее были использованы следователем, и осознание эффекта их применения;
– возможность принятия процессуальных решений о производстве определенных следственных действий;
– допустимость принятия в отношении обвиняемого меры пресечения;

Слайд 8

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
4) материальное и организационно-техническое обеспечение, включающее возможность:
–

мобильного маневрирования наличными силами;
– производства удаленных следственных действий (например, наличие технической возможности использования видео-конференц-связи).

Слайд 9

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ (СЛЕДСТВЕННЫХ) СИТУАЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ

СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:
– находилось ли ТОПФ под оперативным контролем правоохранительных органов РФ или иностранных государств или о его существовании стало известно лишь в результате выявления преступления;
– задержаны ли лидеры ТОПФ или его рядовые участники при возбуждении уголовного дела;
– на территории какого государства задержаны члены ТОПФ, каково их гражданство;
– в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки ТОПФ.

Слайд 10

СИТУАЦИЯ 1
- О событии преступления стало известно сразу после его

совершения от представителей правоохранительных органов иностранного государства;
- представителями следственных органов проведены первоначальные следственные и иные процессуальные действия;
- все или некоторые подозреваемые задержаны; все или некоторые потерпевшие стороны выявлены.
Основными направлениями расследования : осуществление международного розыска незадержанных членов ТОПФ, направление запросов в международные организации (Интерпол, Европол) об информационном обеспечении расследования.

Слайд 11

СИТУАЦИЯ 2
- Информация о событии преступления была выявлена сразу после его

совершения представителями правоохранительных органов РФ;
- следственными органами РФ проведены первоначальные следственные действия; все или некоторые подозреваемые задержаны;
- все или некоторые потерпевшие стороны выявлены.
Основными направлениями расследования : осуществление розыска неизвестных преступников, выявление транснациональных криминальных связей.

Слайд 12

СИТУАЦИЯ 3
-О событии преступления правоохранительным органам РФ или иностранных государств стало

известно от лиц, обнаруживших следы преступления; подозреваемые выявлены;
- все или некоторые потерпевшие стороны обнаружены.
Основными направлениями расследования : установление потерпевших, воссоздание обстановки происшествия, розыск и задержание подозреваемых, выявление признаков, свидетельствующих о транснациональном характере происшествия.

Слайд 13

СИТУАЦИЯ 4
О событии преступления стало известно из показаний участника ТОПФ,

привлеченного к ответственности по иным основаниям.
Направление расследования: следователь обязан принять все необходимые меры по проверке полученных показаний. Необходимо учитывать возможность самооговора с целью затянуть следствие. Необходимо установить все возможные эпизоды транснациональной криминальной деятельности.

Слайд 14

СИТУАЦИЯ 5
- Установлены факты преступления и его транснациональный характер, известны страны,

чьи интересы затронуты; не полностью известны обстоятельства совершения преступления, не известны лица, их совершившие. В данной ситуации типичным является наличие заявления потерпевшего.
Основные направления расследования: установление личности подозреваемых, полных обстоятельств совершения преступлений, транснациональные связи между преступлениями и лицами, их совершившими, установление

Слайд 15

СИТУАЦИЯ 6
-Известны лица, совершившие преступление; установлено, что преступление совершено ТОПФ, установлена

его форма;
- не полностью известны обстоятельства совершения преступления;
- не полностью известны факты криминальной деятельности;
- не все страны, чьи интересы были затронуты, установлены.
Основными направлениями расследования: установление всех фактов криминальной деятельности, установление всех обстоятельств совершения преступлений, выявление стран

Слайд 16

3. Особенности планирования расследования транснациональных преступлений.

Слайд 17

СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАНА С
1) характером информационной базы

для выработки следственных версий и планирования следственных действий;
2) конкретными видами такого планирования;
3) необходимостью организации международного взаимодействия и международного сотрудничества между правоохранительными органами государств;
4) особенностями места проведения расследования.

Слайд 18

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Основная:
Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е.

Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.http://Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.http://new.Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.http://new.znanium.com/bookread2.php?book=445703
Методика расследования транснациональных преступлений: курс лекций / под ред. Д.С. Хижняка. Саратов, 2013.
Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. http://Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. http://new.Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=528483.
Дополнительная:
Хижняк Д.С. Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация как основа модели формирования криминалистической информации / Д.С. Хижняк // Проблемы социально-экономической устойчивости региона: сборник статей XIII Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2016. С. 113-116.

Транснациональные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий. Лекция 3

Содержание

ПЛАН1. Транснациональные следственные ситуации.2. Специфика выдвижения следственных версий как основа планирования

1. Транснациональные следственные ситуации.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СЛЕДСТВЕННАЯ) СИТУАЦИЯ– это система информационной осведомленности следователя о транснациональном

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ1) психологическая составляющая, к которой относятся: – психологическая

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ2. информационная составляющая, включающая в себя: – информацию

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ3) процессуальные и тактические составляющие, представленные: – наличием

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ4) материальное и организационно-техническое обеспечение, включающее возможность: –

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ (СЛЕДСТВЕННЫХ) СИТУАЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ

СИТУАЦИЯ 1 - О событии преступления стало известно сразу после его

СИТУАЦИЯ 2- Информация о событии преступления была выявлена сразу после его

СИТУАЦИЯ 3-О событии преступления правоохранительным органам РФ или иностранных государств стало

СИТУАЦИЯ 4 О событии преступления стало известно из показаний участника ТОПФ,

СИТУАЦИЯ 5- Установлены факты преступления и его транснациональный характер, известны страны,

СИТУАЦИЯ 6-Известны лица, совершившие преступление; установлено, что преступление совершено ТОПФ, установлена