Презентация Борьба с «отмыванием грязных» денег

Август 29, 2022

Главная
Алгебра
Презентация Борьба с «отмыванием грязных» денег

Содержание

2. Отмывание денег — легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной
3. money laundering Офшорные зоны (27): Андорра Багамы Барбадос Бермуды Монако Панама Сингапур др
4. Борьба с отмыванием денег ФАТФ создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки Членами ФАТФ
5. Борьба с отмыванием денег Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Создана в 2001 году Возглавляет Виктор
6. Борьба с отмыванием денег Группа «Эгмонт» Образована в июне 1995 г. Члены – 118 стран Наблюдатели
8. Скачать презентацию

Слайд 2

Отмывание денег — легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной

экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Слайд 3

money
laundering

Офшорные зоны (27):
Андорра
Багамы
Барбадос
Бермуды
Монако
Панама
Сингапур
др

Слайд 4

Борьба с отмыванием денег
ФАТФ создана в 1989 году по решению стран

«Большой семерки
Членами ФАТФ являются 34 страны и две организации
Наблюдателями — 20 организаций и две страны.

C 2004 года в деятельности ФАТФ
от имени Российской Федерации участвует
Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Слайд 5

Борьба с отмыванием денег
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Создана в 2001

году

Возглавляет
Виктор
Зубков

Слайд 6

Борьба с отмыванием денег
Группа «Эгмонт»
Образована
в июне 1995 г.
Члены – 118

стран

Наблюдатели в Группе «Эгмонт»:
Всемирный банк
Международный валютный фонд
Региональные группы по типу ФАТФ
Управление ООН по наркотикам и преступности

Цель — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.