Презентация Ограничения на осуществление банковской деятельности

закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России.

которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

исполнительных органов и (или) главного бухгалтера квалификационным требованиям, установленным в законе.
Под таким несоответствием понимается отсутствие у них высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанного с осуществлением банковских операций, либо опыта руководства таким подразделением не менее двух лет; а также наличие судимости за совершение преступлений против собственности, хозяйственных и должностных преступлений; совершение в течение года административного правонарушения в области торговли, финансов, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях; наличие в течение последних двух лет фактов расторжения с указанными лицами трудового договора (контракта) по инициативе администрации в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации;

перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами за последние три года;
Несоответствие документов, поданных для государственной регистрации и получения лицензии, требованиям федеральных законов.