Финансовое мошенничество и пирамиды: теория, признаки и принципы

Август 23, 2022

Главная
Финансы
Финансовое мошенничество и пирамиды: теория, признаки и принципы

Содержание

2. Мошенничество
3. Статистика ущерба от случаев мошенничества с банковскими картами
4. фишинг вишинг фарминг скимминг шимминг ливанская петля скотч-метод нигерийские письма
5. Фишинг
6. Информация, представляющая ценность для фишера: фамилия и имя пользователя; адрес и номер телефона; пароль/пин-код; номер дебетовой/кредитной
7. CVC/CVV
8. Правила защиты от фишинга: внимательно проверять доменное имя сайтов, на которых необходимо ввести персональные данные; не
9. Вишинг
10. Правила защиты от вишинга: при получении подозрительного звонка, необходимо незамедлительно перезвонить в банк и уточнить ситуацию;
11. Фарминг
12. Вирусы, поражающие банкоматы
13. Скимминг
14. Примеры скимминговых устройств
15. Примеры скимминговых устройств
16. Правила защиты от скимминга: стараться использовать банкоматы, находящиеся вблизи банка. Чем больше будет вблизи такого банкомата
17. Шимминг
18. Ливанская петля
19. Ливанская петля
20. Правила защиты от ливанской петли: если банкомат захватил вашу карту, нужно осмотреть щель картоприемника и при
21. Банкомат-фантом
22. Скотч-метод
23. СМС – сообщение
24. Удар по кошельку
25. Золото Лимпопо
26. Общие признаки, по которым можно понять, что вашими данными пытаются завладеть только мошенники могут запрашивать номер
27. Карта с биометрической защитой
28. Карта с датчиком сердцебиения
29. Карта с дисплеем
30. Карта «по требованию»
31. Карты с меняющимся кодом безопасности
32. Финансовые пирамиды
33. Общие для всех «финансовых пирамид» признаки 1. отсутствие лицензии ЦБ России или на осуществление деятельности по
34. Виды финансовых пирамид: Многоуровневые пирамиды Схема Понци в финансовых пирамидах Маскирующаяся пирамида Матричная пирамида
35. Жизненный цикл
37. Скачать презентацию

Слайд 2

Мошенничество

Слайд 3

Статистика ущерба от случаев мошенничества с банковскими картами

Слайд 4

фишинг
вишинг
фарминг
скимминг
шимминг
ливанская петля
скотч-метод
нигерийские письма

Слайд 5

Фишинг

Слайд 6

Информация, представляющая ценность для фишера:
фамилия и имя пользователя;
адрес и номер телефона;
пароль/пин-код;
номер

дебетовой/кредитной карты;
CVC/CVV;
номер социального страхования;
номер банковского счета.

Слайд 7

CVC/CVV

Слайд 8

Правила защиты от фишинга:
внимательно проверять доменное имя сайтов, на которых необходимо

ввести персональные данные;
не доверять сообщениям, которые просят внести личные данные, лучше созвониться с банком, если что-то насторожило;
регулярно обновлять антивирусное ПО, которое отвечает за доступ к сайтам.

Слайд 9

Вишинг

Слайд 10

Правила защиты от вишинга:
при получении подозрительного звонка, необходимо незамедлительно перезвонить в

банк и уточнить ситуацию;
ни в коем случае нельзя звонить по указанному мошенниками в сообщении номеру и выдавать личную информацию;
соблюдать осторожность при передаче любых личных данных через интернет, телефон и т.д.;
регулярно отслеживать состояние своего счета, контролируйте все траты с карты.

Слайд 11

Фарминг

Слайд 12

Вирусы, поражающие банкоматы

Слайд 13

Скимминг

Слайд 14

Примеры скимминговых устройств

Слайд 15

Примеры скимминговых устройств

Слайд 16

Правила защиты от скимминга:
стараться использовать банкоматы, находящиеся вблизи банка. Чем

больше будет вблизи такого банкомата камер наблюдения, тем лучше;
внимательно исследовать банкомат на предмет наличия «странных» конструкций: накладная клавиатура бывает заметна, под ней виден оригинал, а также мини-камера, которая может быть вмонтирована в банкомат.

Слайд 17

Шимминг

Слайд 18

Ливанская петля

Слайд 19

Ливанская петля

Слайд 20

Правила защиты от ливанской петли:
если банкомат захватил вашу карту, нужно

осмотреть щель картоприемника и при обнаружении торчащих из нее посторонних предметов, попробовать их вынуть. Тогда, возможно, карту удастся вернуть самостоятельно;
прежде чем покинуть банкомат, не вернувший вашу карту, следует заблокировать ее по телефону своего банка и не покидать банкомат до момента подтверждения банковским сотрудником блокировки карты. Впоследствии, карту можно будет разблокировать или перевыпустить;
позвонить в банк-эмитент карты, сообщить о случившемся, и узнать, как можно получить свою карту обратно (застрявшая карта — не всегда признак мошенничества, сбои в банкоматах тоже бывают).

Слайд 21

Банкомат-фантом

Слайд 22

Скотч-метод

Слайд 23

СМС – сообщение

Слайд 24

Удар по кошельку

Слайд 25

Золото Лимпопо

Слайд 26

Общие признаки, по которым можно понять, что вашими данными пытаются завладеть
только

мошенники могут запрашивать номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию, помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей;
только мошенники могут запрашивать пароли для отмены операций или шаблонов. Если вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которые вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в Банк;
только при мошеннических операциях реквизиты вашей операции не совпадают с реквизитами в полученном SMS-сообщении;
только на мошеннических сайтах контактный телефон не соответствует официальным;
на мошеннических сайтах в адресной строке браузера отображаются цифры ip-адреса или любые домены, кроме зарегистрированных доменных имен систем онлайн-банкинга

Слайд 27

Карта с биометрической защитой

Слайд 28

Карта с датчиком сердцебиения

Слайд 29

Карта с дисплеем

Слайд 30

Карта «по требованию»

Слайд 31

Карты с меняющимся кодом безопасности

Слайд 32

Финансовые пирамиды

Слайд 33

Общие для всех «финансовых пирамид» признаки
1. отсутствие лицензии ЦБ России или

на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
2. обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
3. гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
4. массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности;
5.отсутствие какой - либо информации о финансовом положении организации;
6. выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;
7. отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
8. нет точного определения деятельности организации.

Слайд 34

Виды финансовых пирамид:
Многоуровневые пирамиды
Схема Понци в финансовых пирамидах
Маскирующаяся пирамида
Матричная пирамида

Слайд 35

Финансовое мошенничество и пирамиды: теория, признаки и принципы

Содержание

Мошенничество

Статистика ущерба от случаев мошенничества с банковскими картами

фишингвишингфармингскиммингшиммингливанская петляскотч-методнигерийские письма

Фишинг

Информация, представляющая ценность для фишера:фамилия и имя пользователя;адрес и номер телефона;пароль/пин-код;номер

CVC/CVV

Правила защиты от фишинга:внимательно проверять доменное имя сайтов, на которых необходимо

Вишинг

Правила защиты от вишинга:при получении подозрительного звонка, необходимо незамедлительно перезвонить в

Фарминг

Вирусы, поражающие банкоматы

Скимминг

Примеры скимминговых устройств

Примеры скимминговых устройств

Правила защиты от скимминга: стараться использовать банкоматы, находящиеся вблизи банка. Чем

Шимминг

Ливанская петля

Ливанская петля

Правила защиты от ливанской петли: если банкомат захватил вашу карту, нужно

Банкомат-фантом

Скотч-метод

СМС – сообщение

Удар по кошельку

Золото Лимпопо

Общие признаки, по которым можно понять, что вашими данными пытаются завладетьтолько

Карта с биометрической защитой

Карта с датчиком сердцебиения

Карта с дисплеем

Карта «по требованию»

Карты с меняющимся кодом безопасности

Финансовые пирамиды

Общие для всех «финансовых пирамид» признаки1. отсутствие лицензии ЦБ России или

Виды финансовых пирамид:Многоуровневые пирамидыСхема Понци в финансовых пирамидахМаскирующаяся пирамидаМатричная пирамида

Жизненный цикл

Похожие презентации

фишинг
вишинг
фарминг
скимминг
шимминг
ливанская петля
скотч-метод
нигерийские письма

Информация, представляющая ценность для фишера:
фамилия и имя пользователя;
адрес и номер телефона;
пароль/пин-код;
номер

Правила защиты от фишинга:
внимательно проверять доменное имя сайтов, на которых необходимо

Правила защиты от вишинга:
при получении подозрительного звонка, необходимо незамедлительно перезвонить в

Правила защиты от скимминга:
стараться использовать банкоматы, находящиеся вблизи банка. Чем

Правила защиты от ливанской петли:
если банкомат захватил вашу карту, нужно

Общие признаки, по которым можно понять, что вашими данными пытаются завладеть
только

Общие для всех «финансовых пирамид» признаки
1. отсутствие лицензии ЦБ России или

Виды финансовых пирамид:
Многоуровневые пирамиды
Схема Понци в финансовых пирамидах
Маскирующаяся пирамида
Матричная пирамида