Кримінальна відповідальність за порушення банківського законодавства. (Тема 10)

Июль 25, 2022

Главная
Юриспруденция
Кримінальна відповідальність за порушення банківського законодавства. (Тема 10)

Содержание

2. Зміст 1. Поняття кримінальної відповідальності 2. Кримінальна відповідальність за порушення банківського законодавства
3. Кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України настає за вчинення особою суспільно небезпечного діяння,
4. Під складом злочину розуміють сукупність встановлених законом ознак, що характеризують суспільно небезпечні діяння як злочин. Ці
5. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально й містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого ККУ,
6. Підставами кримінальної відповідальності є: 1) наявність юридичного факту - вчинення діяння, забороненого кримінальним законом; 2) таке
7. Кримінальна відповідальність передбачена за: 1) Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами
8. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи
9. 2) Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 ККУ) Доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих
10. 3) Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст.
11. 4) Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 ККУ) Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без
12. Висновки Отже, кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України настає за вчинення особою суспільно
13. Список використаних джерел: Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
15. Скачать презентацию

Слайд 2

Зміст
1. Поняття кримінальної відповідальності
2. Кримінальна відповідальність за порушення

банківського законодавства

Слайд 3

Кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України

настає за вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого ККУ.
Поняття злочину визначається ст. 11 ККУ, відповідно до якої злочином є передбачене суспільно-небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Слайд 4

Під складом злочину розуміють сукупність встановлених законом ознак,

що характеризують суспільно небезпечні діяння як злочин. Ці ознаки характеризують обов’язкові елементи складу злочину: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону злочину.
Ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений за думки, переконання, бажання, настрої, спонукання, що не були виражені в конкретному акті суспільно небезпечної поведінки.

Слайд 5

Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально й

містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого ККУ, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Слайд 6

Підставами кримінальної відповідальності є:
1) наявність юридичного факту - вчинення діяння,

забороненого кримінальним законом;
2) таке діяння за соціальним змістом завдало або загрожувало завдати шкоду певним благам або іншим цінностям;
3) зазначене вище діяння вчинено фізичною осудною особою, яка досягла встановленого в законі віку кримінальної відповідальності;
4) під час вчинення діяння особа не перебувала під впливом будь-якої сили або примусу, яким вона не могла протистояти;
5) відсутні інші обставини, які відповідно до закону виключають злочинність діяння.

Слайд 7

Кримінальна відповідальність передбачена за:
1) Незаконні дії з документами на переказ, платіжними

картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 ККУ)
Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слайд 8

Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або

електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Слайд 9

2) Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 ККУ)
Доведення банку до неплатоспроможності,

тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору карається обмеженням волі на строк від одного до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слайд 10

3) Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що

становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231ККУ)
Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з

метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слайд 11

4) Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 ККУ)
Умисне розголошення

комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слайд 12

Висновки
Отже, кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу

України настає за вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого ККУ.
Кримінальна відповідальність передбачена за:
1) Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 ККУ);
2) Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 ККУ);
3) Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231ККУ);
4) Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 ККУ).

Слайд 13

Список використаних джерел:
Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. –

К.: Центр навчальної літератури, 2006. –344 с.
Качан О. О. Банківське право: Навч. посіб. – К: Школа, 2004. – 320 с.
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
Сташис В. В., Тацій В. Я. Кримінальне право України: підручник / За ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – с. 456

Кримінальна відповідальність за порушення банківського законодавства. (Тема 10)

Содержание

Зміст1. Поняття кримінальної відповідальності 2. Кримінальна відповідальність за порушення

Кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України

Під складом злочину розуміють сукупність встановлених законом ознак,

Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально й

Підставами кримінальної відповідальності є: 1) наявність юридичного факту - вчинення діяння,

Кримінальна відповідальність передбачена за:1) Незаконні дії з документами на переказ, платіжними

Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або

2) Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 ККУ)Доведення банку до неплатоспроможності,

3) Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що

4) Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 ККУ)Умисне розголошення

Висновки Отже, кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу

Список використаних джерел:Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. –

Похожие презентации