ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛА ПОД/ФТ
организация разработки, актуализации и представление на утверждение
руководителю банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации, а так же разработка иных внутренних документов банка по вопросам ПОД/ФТ
организация реализации правил по ПОД/ФТ. В этих целях ответственный сотрудник консультирует сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в т.ч. правильности отнесения операции подлежащей обязательному контролю, подозрительных операций, а также принятие решений в отношении клиента, совершающего такую операцию
организация представления сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях руководителю банка, а также предоставление сведений в уполномоченный орган