Развитие международной системы ПОД/ФТ

Июль 22, 2022

Главная
Юриспруденция
Развитие международной системы ПОД/ФТ

Содержание

2. Выбор стратегии и инструментов ПОД/ФТ был обусловлен следующим: 1.Обычные меры уголовно-правового характера были неэффективны из-за ограниченного
3. 1 этап развития международной системы ПОД/ФТ (1980-е годы – 2001 г.): формирование структуры борьбы с отмыванием
4. Принципы создания системы борьбы с отмыванием денег 1. участие финансовых институтов в борьбе с отмыванием денег.
5. Результаты 1 этапа развития международной системы ПОД/ФТ: Определены принципы организации борьбы с отмыванием денег, Принята Конвенция
6. Роль методологического центра в вопросах противодействия отмыванию теневых доходов и финансированию терроризма выполняет Группа разработки финансовых
8. Членами ФАТФ являются 35 стран и две международные организации, наблюдателями – 20 организаций и две страны.
9. В задачи ФАТФ входит
10. Инструментарий ФАТФ Установление стандартов Оценка прогресса на национальном уровне Мониторинг высокорисковых и не идущих на сотрудничество
11. 2 этап развития международной системы ПОД/ФТ (2001 г. – по настоящее время): развитие системы ПОД/ФТ. Особенности:
12. Результаты 2 этапа развития международной системы ПОД/ФТ: Создана система международных органов, участвующих в ПОД/ФТ Усовершенствованы Международные
14. Скачать презентацию

Слайд 2

Выбор стратегии и инструментов ПОД/ФТ был обусловлен следующим:
1.Обычные меры уголовно-правового характера

были неэффективны из-за ограниченного доступа правоохранительных органов к документам, содержащим банковскую и финансовую тайны. Следовательно, в м/н системе ПОД/ФТ требовалось участие финансовых институтов.
2. Учитывая объективный характер глобализации, запретительные и ограничительные меры в борьбе с финансовыми преступлениями были и остаются неэффективными.

Слайд 3

1 этап развития международной системы ПОД/ФТ (1980-е годы – 2001 г.):

формирование структуры борьбы с отмыванием денег.
Особенности:
борьба с отмыванием денег – не самоцель, а средство борьбы с незаконным оборотом наркотиков, преступностью и коррупцией.
Не рассматривается необходимость борьбы с финансированием терроризма и его связь с отмыванием денег.

Слайд 4

Принципы создания системы борьбы с отмыванием денег
1. участие финансовых институтов в

борьбе с отмыванием денег.
2. сеть защитных мер должна иметь универсальный характер и быть без брешей:
на международном уровне- в виде стран или территорий, где ослаблено ПОД/ФТ,
на национальном уровне – в виде институтов, где есть проблемы с соблюдением ПОД/ФТ.

Слайд 5

Результаты 1 этапа развития международной системы ПОД/ФТ:
Определены принципы организации борьбы с

отмыванием денег,
Принята Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Венская конвенция)
Создан международный орган, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег – Рабочая группа финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Разработаны Международные стандарты борьбы с отмыванием денег (Рекомендации ФАТФ, 1-я редакция)

Слайд 6

Роль методологического центра в вопросах противодействия отмыванию теневых доходов и финансированию

терроризма выполняет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (FATF − Financial Action Task Force on Money Laundering), создана в 1989 г.

Слайд 7

Слайд 8

Членами ФАТФ являются 35 стран и две международные организации, наблюдателями –

20 организаций и две страны.

Австралия
Австрия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гонконг, Китай
Греция
Дания
Индия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Люксембург
Малайзия
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Российская Федерация
Сингапур
США
Турция
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
ЮАР
Республика Корея
Япония
Европейская комиссия
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
Государства-наблюдатели:
Израиль
Саудовская Аравия

Список членов ФАТФ:

Слайд 9

В задачи ФАТФ входит

Слайд 10

Инструментарий ФАТФ
Установление стандартов
Оценка прогресса на национальном уровне
Мониторинг высокорисковых и не идущих

на сотрудничество юрисдикций
Подготовка отраслевых исследований

Слайд 11

2 этап развития международной системы ПОД/ФТ (2001 г. – по настоящее

время): развитие системы ПОД/ФТ.
Особенности:
борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма – самоцель
Рассматривается необходимость борьбы с финансированием терроризма и его связь с отмыванием денег.

Слайд 12

Результаты 2 этапа развития международной системы ПОД/ФТ:
Создана система международных органов, участвующих

в ПОД/ФТ
Усовершенствованы Международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Развитие международной системы ПОД/ФТ

Содержание

Выбор стратегии и инструментов ПОД/ФТ был обусловлен следующим:1.Обычные меры уголовно-правового характера

1 этап развития международной системы ПОД/ФТ (1980-е годы – 2001 г.):

Принципы создания системы борьбы с отмыванием денег1. участие финансовых институтов в

Результаты 1 этапа развития международной системы ПОД/ФТ:Определены принципы организации борьбы с