Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных ФОИВ
Руководство осуществляет Президент Российской Федерации.
Основополагающие НПА:
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

контроля
Финансовые операции физических и юридических лиц на территории РФ

Цель контроля
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма