Применение действующего законодательства как инструмент противодействия хищению грузов путем мошеннических действий

Август 1, 2022

Главная
Юриспруденция
Применение действующего законодательства как инструмент противодействия хищению грузов путем мошеннических действий

Содержание

2. КТО ВИНОВАТ, что добровольно передали груз мошенникам? Мнение грузовладельца – виноват экспедитор или перевозчик Мнение экспедитора
3. "Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах" Вольте́р Гражданский Кодекс Российской Федерации Глава 40 –Перевозка Федеральный
4. ГК РФ Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом Если из договора транспортной экспедиции не следует,
5. А45-21589/2010 ЭКСПЕДИТОР или ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ ? «По утверждению ООО «Транспортная компания», оно в спорных правоотношениях НЕ
6. ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ ЭКСПЕДИТОР ПЕРЕВОЗЧИК АГЕНТ ?
7. ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ ПЕРЕВОЗЧИК АГЕНТ По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
8. А67-7065/2014
9. Аналогичным образом, произошло хищение груза путем мошеннических действий в следующих примерах :
10. А67-4617/2013 А40-136703/2013
11. ДИРЕКТОР БУХГАЛТЕР БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОГИСТ ЮРИСТ
12. Служба бухгалтерии Выдача и подпись доверенности на получение товарно-материальных ценностей на неизвестного водителя ( при так
13. Юридическая служба Подмена терминов и понятий при заключении договоров транспортной экспедиции; Отсутствие контроля над соблюдением выполнений
14. «Договор на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания при автомобильных перевозках» Пункт 1. Для обеспечения комплексного обслуживания Клиента заключает
15. Служба логистики Оценка поставщика транспортных услуг всего лишь по одному критерию, а именно тариф; Отсутствие понимания
16. Служба безопасности Проверка потенциального поставщика транспортных услуг посредством всего лишь электронных сервисов, на подобии «СБИС» или
17. А50-30943/2015
18. Отличие экспедитора от агента
19. Определение Верховного суда Российской Федерации по делу А45-3880/2014 «В отсутствие доказательств принятия груза к экспедированию ответчиком
20. Страховая компания Страхование грузов Страхование ответственности А46-15769/2016 А5576/2016 А53-20842/2015 А12-3033/2017 А46-15769/2016 А40-143055/2015 Эфективность защиты имущественных интересов,
21. «Нет у Вас методов на Костю Сапрыкина!» (из к/ф «Место встречи изменить нельзя») А28-9865/2016 А56-61136/2016
22. ЧТО ДЕЛАТЬ ? При заключении договора транспортной экспедиции не допускать подмены терминов и понятий, определенных законодательством
24. Скачать презентацию

Слайд 2

КТО ВИНОВАТ,
что добровольно передали груз мошенникам?
Мнение грузовладельца – виноват

экспедитор или перевозчик
Мнение экспедитора – виноват перевозчик
Мнение перевозчика – виноват экспедитор
Мнение страховой компании – виноваты все

Слайд 3

"Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах"
Вольте́р
Гражданский Кодекс

Российской Федерации
Глава 40 –Перевозка
Федеральный закон №259-ФЗ от 08.11.2007 г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (УАТиГНЭТ»
Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортном»
Приказы Минтранса РФ
Глава 41 – Транспортная экспедиция
Федеральный закон №87-ФЗ от 30.06.2003 г. «О транспортно-экспедиционной деятельности»
Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 года №554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности»
ГОСТ Р 52298-2004 Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования
Термины:
ПЕРЕВОЗЧИК – лицо, осуществляющее перевозку груза на основе договора перевозки ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на их получение лицу.( п.13.ст.2 УАТиГНЭТ)
ЭКСПЕДИТОР - лицо, выполняющее или организующее выполнение определенных договором транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных услуг;

Слайд 4

ГК РФ Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Если из договора

транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСПЕДИТОР
ПЕРЕВОЗЧИК

Слайд 5

А45-21589/2010
ЭКСПЕДИТОР или ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ ?
«По утверждению ООО «Транспортная компания», оно

в спорных правоотношениях
НЕ ИМЕЕТ СТАТУСА НИ ПЕРЕВОЗЧИКА, НИ ЭКСПЕДИТОРА
соответственно оснований для возложения ответственности за ущерб в результате уничтожения груза в пути следования на ООО «Транспортная компания» ни как на перевозчика, ни как на экспедитора, у суда не имеется. Из пояснений ООО «Транспортная компания» о сложившейся ситуации следует, что ООО «Транспортная компания» на рынке автомобильных перевозок
ОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
грузовладельцам и транспортным компаниям, предоставляя сведения о наличии свободного транспорта, грузах, подготовленных к перевозке по требуемому маршруту следования.

Аналогичная ситуация: А56-5407/2013
А48-2346/2016

Слайд 6

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСПЕДИТОР
ПЕРЕВОЗЧИК
АГЕНТ
?

Слайд 7

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ
ПЕРЕВОЗЧИК
АГЕНТ
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

ГК РФ Статья 1005. Агентский договор

Слайд 8

А67-7065/2014

Слайд 9

Аналогичным образом, произошло хищение груза путем мошеннических действий в следующих примерах

Слайд 10

А67-4617/2013
А40-136703/2013

Слайд 11

ДИРЕКТОР
БУХГАЛТЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛОГИСТ
ЮРИСТ

Слайд 12

Служба бухгалтерии
Выдача и подпись доверенности на получение товарно-материальных ценностей на

неизвестного водителя ( при так называемом самовывозе).
Оформление транспортных накладных с указанием информационного агента в качестве перевозчика (последствия: А53-11484/2016)
Не способность службы отличить профессионального экспедитора от информационного агента и руководство нормами законодательством времен СССР

Слайд 13

Юридическая служба
Подмена терминов и понятий при заключении договоров транспортной экспедиции;

Отсутствие контроля над соблюдением выполнений условий подписанного договора;
Не придание должного значения «специальным нормам права», регулирующим перевозку грузов автомобильным транспортом;
Самоустранение от разработки механизма, позволяющего досудебным путем решать возможные проблемы в доставке;

Слайд 14

«Договор на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания при автомобильных перевозках»
Пункт 1.

Для обеспечения комплексного обслуживания Клиента заключает от своего имени, но за счет Клиента соответствующие договоры, соглашения с третьими лицами
Пункт 2.1.9. Организует прием от Клиента или по его поручению от третьих лиц груза к перевозке в соответствии с данными, указанными в транспортной накладной, предоставляемой Клиентом (Грузоотправителем).

«Договор транспортной экспедиции»
1.3. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. Экспедитор несёт полную ответственность за действия привлеченных третьих лиц перед Клиентом.
1.4. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности», а также п. 6 Приказа Минтранса от 11 февраля 2008 г. № 23 «Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов» стороны договорились об использовании экспедиторских документов, не предусмотренных в пунктах 5 указанных Постановления Правительства РФ и Приказа Минтранса, в частности стороны будут использовать:
1.4.1. Заявки Клиента, указанные в п. 1.2. Договора, в качестве поручений Экспедитору;
1.4.2. транспортные накладные в качестве экспедиторских расписок;
1.4.3. акты и/или иные документы о приеме грузов на хранение в качестве складских расписок. По письменной договоренности сторон допускается использование иных форм экспедиторских документов.

Творчество юридической службы грузовладельца

Слайд 15

Служба логистики
Оценка поставщика транспортных услуг всего лишь по одному

критерию, а именно тариф;
Отсутствие понимания требований законодательства, определяющих работу профессионального экспедитора и перевозчика;
Личная заинтересованность, при выборе поставщика транспортных услуг;
Отсутствие должной компетенции, при изучении договоров купли-продажи (поставки), а именно момент перехода рисков;
Полная потеря управления доставкой при сотрудничестве с информационными агентами;
Не способность службы отличить профессионального экспедитора от информационного агента;

Слайд 16

Служба безопасности
Проверка потенциального поставщика транспортных услуг посредством всего лишь

электронных сервисов, на подобии «СБИС» или «Контур-Фокус»;
Отсутствие пониманий требований федерального законодательства, определяющих работу профессионального экспедитора или перевозчика;
Отсутствие контроля над количеством информационных агентов, задействованных в доставке;
Отсутствие проверки водителей и транспортных средств в пункте отправления;
Отсутствие информационной безопасности о будущих поставках.

Слайд 17

А50-30943/2015

Слайд 18

Отличие экспедитора от агента

Слайд 19

Определение Верховного суда Российской Федерации по делу А45-3880/2014
«В отсутствие доказательств

принятия груза к экспедированию ответчиком и (или) возложения ответчиком обязанностей по принятию груза на третье лицо вывод суда округа со ссылкой на положения статей 803, 805 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что ответчик является ответственным за утрату груза вне зависимости от того, что непосредственно перевозка груза исполнялась третьим лицом, ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБОЧНЫМ»
Изменения в судебной практике
Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А52-3282/2014 от 17 июня 2015 года
Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А56-37553/2014 от 26 июня 2015 года
Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А05-9604/2014 от 17 августа 2015 года
Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А44-506/2014 от 15 марта 2016 года и т.д.
А вот из последних:
Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А21-3644/2016 от 5 сентября 2017 года

Материальная ответственность, экспедитор или агент

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Слайд 20

Страховая компания
Страхование грузов
Страхование ответственности
А46-15769/2016
А5576/2016
А53-20842/2015
А12-3033/2017
А46-15769/2016
А40-143055/2015
Эфективность защиты имущественных интересов, путём привлечения

капитала страховой компании.

А76-26209/2015
А50-14345/2016
А40-161338/2016
А65-29427/2016
А40-158244/2016
А53-9114/2017

и т.д.

Слайд 21

«Нет у Вас методов на Костю Сапрыкина!»
(из к/ф «Место

встречи изменить нельзя»)

А28-9865/2016

А56-61136/2016

Слайд 22

ЧТО ДЕЛАТЬ ?
При заключении договора транспортной экспедиции не допускать

подмены терминов и понятий, определенных законодательством
Требовать от организации экспедитора, осуществлять личный прием груза в пункте отправления и подтверждать экспедиторской распиской
Требовать от организации экспедитора оформлять транспортную накладную
Отказаться от выдачи доверенности на неизвестное физическое лицо, имеющее со слов экспедитора должность водителя
Осуществлять проверку транспорта средства в пункте отправления и получать полный отчет от экспедитора о результатах
Категорически прекратить осуществлять сотрудничество с перевозчиками, добровольно отдающих грузы по указанию неизвестных лиц
Постоянный обмен информацией о перевозчиках, добровольно отдающих грузы по указанию неизвестных лиц

Применение действующего законодательства как инструмент противодействия хищению грузов путем мошеннических действий

Содержание

КТО ВИНОВАТ, что добровольно передали груз мошенникам?Мнение грузовладельца – виноват

"Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах" Вольте́р Гражданский Кодекс

ГК РФ Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицомЕсли из договора

А45-21589/2010ЭКСПЕДИТОР или ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ ? «По утверждению ООО «Транспортная компания», оно

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ ЭКСПЕДИТОРПЕРЕВОЗЧИКАГЕНТ?

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ ПЕРЕВОЗЧИКАГЕНТ По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за

А67-7065/2014

Аналогичным образом, произошло хищение груза путем мошеннических действий в следующих примерах

А67-4617/2013А40-136703/2013

ДИРЕКТОРБУХГАЛТЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ЛОГИСТЮРИСТ

Служба бухгалтерииВыдача и подпись доверенности на получение товарно-материальных ценностей на

Юридическая службаПодмена терминов и понятий при заключении договоров транспортной экспедиции;

«Договор на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания при автомобильных перевозках» Пункт 1.

Служба логистики Оценка поставщика транспортных услуг всего лишь по одному

Служба безопасности Проверка потенциального поставщика транспортных услуг посредством всего лишь