Презентация Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и денежных инструментов

поскольку имеют существенные отличия квалификации целого ряда признаков по сравнению с нормами ст. 188 УК РФ (иначе толкуется понятие наличных денежных средств, появился новый и весьма специфичный предмет - денежные инструменты, новое содержание получила формулировка деяния и пр.)
Сложность анализа контрабанды заключается в бланкетном характере диспозиции статьи 200.1 УК РФ. Это ведет к необходимости применения множества непрерывно изменяющихся нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты внешнеэкономической деятельности.

через таможенную границу наличных денежных средств и денежных инструментов

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ - нормы таможенного законодательства, регулирующие порядок перемещения через границу наличных денежных средств и денежных инструментов, нормы ст. 200.1 УК РФ, устанавливающие ответственность за их незаконное перемещение в крупном размере, соответствующая правоприменительная практика, а также научная и методическая литература по теме исследования

ЦЕЛЬ - выработка предложений по совершенствованию законодательной регламентации и практики применения норм об уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и денежных инструментов, основанных на всестороннем анализе теоретических и практических аспектов квалификации преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 200.1 УК РФ.

проблемные аспекты квалификации, возникающие в ходе возбуждения и расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов

квалификации контрабанды

1. Предложения по изменению структуры Уголовного закона в части уголовной ответственности за преступления, связанные с культурными ценностями

3. Предложения по совершенствованию диспозиции ст. 226.1 УК РФ в части изменения формулировки места совершения контрабанды в целях приведения нормы УК РФ в соответствие с таможенным законодательством

4. Предложения по исключению из диспозиции ст. 226.1 УК РФ стоимостного критерия для культурных ценностей в целях устранения связанных с этим признаком проблем в правоприменительной практике

перемещающим такие «денежные средства», факта их поддельности

В случае если лицо, совершившее их незаконное перемещение, полагало, что совершает контрабанду подлинных денежных средств, деяние следует квалифицировать как покушение на контрабанду по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 200.1 УК РФ. Если же лицо осознавало факт поддельности перемещаемых им денежных средств, то состава контрабанды усматриваться не будет (ввиду отсутствия её предмета), а деяние будет квалифицироваться по ст. 186 УК РФ.

В практике таможенных органов встречаются случаи выявления контрабандного перемещения через таможенную границу Таможенного союза фальшивых денежных средств

вида контрабанды, помимо соответствия признакам, указанным в Примечаниях к ст. 200.1 УК РФ, должны выполнять указанную функцию, то есть являться своеобразной альтернативой наличных денежных средств

Облигация, сберегательная книжка на предъявителя и сберегательный (депозитный) сертификат могут выступать в качестве предмета контрабанды только при условии, что у перемещающего их лица имеется практическая возможность получить по ним наличные денежные средства на территории России (в случае их ввоза), в стране, в которую они вывозятся, или в другом иностранном государстве.

Исходя из смысла ст. 200.1 УК РФ, названия и содержания Федерального закона № 134-ФЗ, рассматриваемая норма УК РФ направлена на противодействие незаконному обороту наличных денежных средств и их фактических заменителей, позволяющих быстро и анонимно получить наличные денежные средства, которые потенциально могут быть использованы для незаконных финансовых операций, финансирования терроризма и иной незаконной деятельности

средств, из общей незадекларированной суммы следует вычитать не сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, а сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, умноженных на количество членов семьи, вне зависимости от того, у какого именно ее члена они были обнаружены.

В случае, когда границу пересекает семья из нескольких человек, право на перемещение без декларирования суммы, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, есть у каждого члена семьи, даже несовершеннолетнего

РФ и правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что при определении крупного размера контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов, чья фактическая стоимость существенно ниже номинала, целесообразно и вполне допустимо использовать их рыночную стоимость, определяемую соответствующей экспертизой.

Применительно к анализу предмета рассматриваемого преступления также возникает вопрос по поводу определения крупного размера таких денежных инструментов, как неликвидные векселя и облигации, чья рыночная стоимость гораздо ниже номинальной, а фактически может быть и нулевой. Тот же вопрос возникает по поводу перемещения наличных денежных средств в иностранной валюте, которая не котируется Банком России, и чья фактическая стоимость тоже может не соответствовать номинальной.

физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров для личного пользования и соответствующего коридора («зеленого» или «красного») для совершения таможенных операций.

Перемещение через «зелёный» коридор наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному письменному декларированию, означает, что имело место недекларирование таких товаров.

Анализ правоприменительной практики выявил, что уголовные дела о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов возбуждаются, как правило, по признакам (способам) недекларирования или по признакам (способам) сокрытия их от таможенного контроля при перемещении через таможенную границу Таможенного союза.

потенциал уголовного
закона в сфере оборота культурных
ценностей

3. Повысить эффективность
деятельности таможенных и
иных государственных органов по
защите национального
историко-культурного
наследия от преступных
посягательств

2. Сделать единообразной
следственную и судебную
практику на основании
правильного понимания и
применения соответствующих
положений закона